動態(tài)與觀點
- 前言 -
債權(quán)人的未到期債權(quán)通常會面臨一種風險，即債務人會為逃避債務而隱匿、轉(zhuǎn)移財產(chǎn)。實務中，債務人為逃避債務轉(zhuǎn)移財產(chǎn)的方式包括但不限于以下三種：
1.無償?shù)叵虻谌宿D(zhuǎn)讓財產(chǎn)；
2.以明顯不合理低價與第三人進行交易；
3.虛構(gòu)、隱匿、轉(zhuǎn)移財產(chǎn)。
以上這些逃避債務的行為會造成債權(quán)人的合法利益遭受完全或部分損害，債權(quán)人可通過司法救濟，尋找律師幫助以訴訟的方式保護自身合法權(quán)益，挽回損失。
筆者通過檢索中國裁判文書網(wǎng)相關(guān)案例發(fā)現(xiàn)，債權(quán)人常以提起“債權(quán)人撤銷權(quán)之訴”或者“確認合同無效之訴”等方式來解決債務人轉(zhuǎn)移財產(chǎn)的問題。本文將結(jié)合具體案例，分析債務人逃避債務時，債權(quán)人如何通過訴訟方式進行救濟。
- 探討 -
一個案件引發(fā)的思考
1. 2019年，蓮某公司（原告）向格某有限公司、北某有限公司、惠某（三被告）提起確認合同效力之訴，一審法院判決駁回原告訴訟請求。
蓮某集團公司后提起上訴，二審撤銷一審原判，確認《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》合同無效。
二審法院認定格某有限公司、北某有限公司、惠某之間不存在真實的民間借貸關(guān)系，不足以證明雙方之間存在真實的債權(quán)債務。蓮某公司主張《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》為雙方惡意串通后簽訂，損害了其利益，因而協(xié)議無效，得到了法院的支持。
根據(jù)《民法典》第一百五十四條的規(guī)定：“ 行為人與相對人惡意串通，損害他人合法權(quán)益的民事法律行為無效”， 第一百五十七條：“民事法律行為無效、被撤銷或者確定不發(fā)生效力后，行為人因該行為取得的財產(chǎn)，應當予以返還;不能返還或者沒有必要返還的，應當折價補償”。
此時，因合同無效或者合同被撤銷均產(chǎn)生返還財產(chǎn)的法律后果，故“債權(quán)人撤銷權(quán)之訴”或者“確認合同無效之訴”皆可使債務人的財產(chǎn)恢復到未被轉(zhuǎn)移之前的狀態(tài)，以保護債權(quán)人的利益免受損失。
2. 另案：債權(quán)人嘉吉公司與債務人福建金石公司，買賣合同糾紛，（2012）民四終字第1號案件
福建金石公司、田源公司、匯豐源公司（以下簡稱“三公司”）為關(guān)聯(lián)企業(yè)，且田源公司和匯豐源公司知曉福建金石公司對嘉吉公司的欠款之事，而三公司仍以明顯不合理的低價轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)，最終法院認定三公司構(gòu)成惡意串通，損害債權(quán)人嘉吉公司的合法利益。
法院認為，在債務人的行為危害債權(quán)人行使權(quán)利時，“債權(quán)人撤銷權(quán)”或者“確認合同無效”均能發(fā)揮保護債權(quán)受償?shù)慕Y(jié)果，兩者規(guī)范適用上存在競合。此時，應當允許債權(quán)人在這兩種制度中任意選擇其中之一提出主張，尋求救濟。那么試問：在“債權(quán)人撤銷權(quán)之訴”或者“確認合同無效之訴”任意選擇其中之一提出主張，是否就意味著當事人可自由選擇訴訟方案，而無限制呢？
“債權(quán)人撤銷權(quán)”或者“確認合同無效”是否可自由選擇？
1. 人民法院一般優(yōu)先考慮審查《民法典》154條（《合同法》52條）
盡管兩種制度在規(guī)范上出現(xiàn)競合，法院審查案件時仍需考慮規(guī)范保護目的等要素，而非簡單地任由當事人選擇其一。從《民法典》合同編整體的規(guī)范體系方面考慮，合同無效位于合同的效力章節(jié)，而合同可撤銷位于合同的履行章節(jié)。
若合同具有無效瑕疵事由，也就使得其在合同效力環(huán)節(jié)無法通過檢驗并因此歸于自始、當然的無效，也就根本不會再進入需要判斷合同是否可撤銷的環(huán)節(jié)。由此可得，無效合同確認相較于撤銷合同具有體系位置上及司法適用上的優(yōu)先性。
2. 二者在主觀方面的舉證責任程度不同
對于債權(quán)人撤銷權(quán)之訴而言，構(gòu)成撤銷權(quán)的要件之一是受讓人對債務人的債務“知情”，受讓人仍然以明顯不合理的低價轉(zhuǎn)讓財產(chǎn)與債務人交易，應判斷受讓人主觀方面是否存在“知情”的情形。但法律并未要求受讓人與債務人之間，在行為當時有惡意損害債權(quán)的積極意思，而是要求受讓人行為時，可預見債務人的行為將損害債權(quán)人的利益即可。
即：債權(quán)人只要證明債務人的交易價格明顯低于當時當?shù)卣５氖袌鰞r格，不符合生活常理及正當交易規(guī)則，且對于容易引起一般人懷疑該等行為的合理性時，便可直接推定受讓人在主觀要件上具備了“知情”的惡意，而將舉證責任轉(zhuǎn)移給受讓人。
對于確認合同無效之訴而言，行為人與相對人“惡意串通”表現(xiàn)為雙方在行為過程中，共同做出意思表示且達成合意，而絕非消極的單方知情；否則就不是“惡意串通”，同時需具備以損害他人的利益為目的。
在“惡意串通”認定的過程中，應綜合考慮交易雙方的行為意思、合同訂立時的具體情況、合同約定內(nèi)容、合同履行情況等多種要素。對于債權(quán)人來說，很難了解到債務人與第三人之間的實際交易情況且難于取證，難以得知債務人與第三人之間是否存在惡意串通的情形。
經(jīng)上述二者對比，在行為人的主觀要件方面，證明標準與證明責任的分配上，確認合同無效之訴遠較債權(quán)人撤銷權(quán)之訴更為嚴格。
- 結(jié)語 -
綜上可知，一般情況下，人民法院將合同效力擺在優(yōu)先審查地位，并作為審查合同可撤銷的前置環(huán)節(jié)，那么“債權(quán)人撤銷權(quán)之訴”與“確認合同無效之訴”并非不予辨別地任由當事人自由選擇。
其次，在主觀舉證方面，債權(quán)人撤銷權(quán)之訴因債務人與其相對人主觀狀態(tài)方面的構(gòu)成要件上采用寬松主觀判斷認定方式，對當事人而言承擔略輕的舉證責任。而確認合同無效之訴，因?qū)ε袛嗍欠駩阂獯ǎㄒ馑悸?lián)絡）法律規(guī)范采取較為嚴格的認定方式，當事人因此承擔較重的舉證責任。
由此可得，當債權(quán)人面臨債務人為逃避債務有意提起訴訟時，因法院會優(yōu)先審查合同效力問題，同時當事人還需結(jié)合現(xiàn)有的相關(guān)證據(jù)及證據(jù)證明力大小的問題進行考慮，因此當事人并非可自由選擇提起“確認合同無效之訴”或者提起“債權(quán)人撤銷之訴”。
